多項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)要對(duì)權(quán)限內(nèi)咨詢(xún)、審批的貸款的抵押品評(píng)估價(jià)值嚴(yán)格管理,如出現(xiàn)以下哪些違規(guī)行為,要嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。()

A.主觀惡意授意提高抵押品評(píng)估價(jià)值
B.未盡職審查發(fā)現(xiàn)抵押品評(píng)估值偏離度較大
C.干涉評(píng)估機(jī)構(gòu)調(diào)高評(píng)估額度
D.與評(píng)估機(jī)構(gòu)串通調(diào)高評(píng)估額度

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2.多項(xiàng)選擇題各級(jí)管理人員要加強(qiáng)對(duì)信貸從業(yè)人員8小時(shí)內(nèi)外生活關(guān)注,對(duì)以下哪些信貸人員要引起充分重視。()

A.涉嫌參與非法集資的信貸人員
B.與小額貸款公司關(guān)系密切的信貸人員
C.消費(fèi)水平等與其家庭收入不符的信貸人員
D.業(yè)務(wù)較多的信貸人員

3.多項(xiàng)選擇題各級(jí)信貸經(jīng)營(yíng)管理人員()根據(jù)規(guī)定比例反向確定評(píng)估值。

A.不得授意、暗示借款人
B.不得授意、暗示評(píng)估機(jī)構(gòu)
C.可以授意、暗示借款人
D.可以授意、暗示評(píng)估機(jī)構(gòu)

4.多項(xiàng)選擇題經(jīng)辦機(jī)構(gòu)要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任,細(xì)化分解落實(shí)責(zé)任到人,各縣級(jí)行社()為第一責(zé)任人。

A.理事長(zhǎng)(董事長(zhǎng))
B.主任(行長(zhǎng))
C.主管信貸副主任
D.信貸部經(jīng)理

5.多項(xiàng)選擇題融資性擔(dān)保公司、評(píng)估公司、空殼貿(mào)易公司等中介機(jī)構(gòu)以及其他實(shí)體企業(yè)向金融機(jī)構(gòu)出具各類(lèi)虛假證明,幫助借款人套取貸款。主要表現(xiàn)形式有()

A.虛構(gòu)貸款用途、虛增交易額度套取貸款
B.虛增評(píng)估值套取貸款
C.借名套取貸款
D.關(guān)聯(lián)企業(yè)及實(shí)際控制人多頭申請(qǐng)授信套取貸款

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商業(yè)銀行只接受?chē)?guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

題型:判斷題

銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》中所稱(chēng)的合規(guī)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)指的是什么?

題型:?jiǎn)柎痤}

下列關(guān)于在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理中董事會(huì)的職責(zé)描述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

簡(jiǎn)述銀行風(fēng)險(xiǎn)的概念及風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)?

題型:?jiǎn)柎痤}

商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)、策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行申請(qǐng)?jiān)O(shè)立分行,申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具有撥付營(yíng)運(yùn)資金的能力,撥付營(yíng)運(yùn)資金不少于1億元人民幣或等值自由兌換貨幣,撥付各分支機(jī)構(gòu)營(yíng)運(yùn)資金總額不超過(guò)申請(qǐng)人資本凈額的()%。

題型:填空題

在合規(guī)管理建設(shè)中,商業(yè)銀行建立的用以鼓勵(lì)員工舉報(bào)違法、違反職業(yè)操守或可疑行為,并充分保護(hù)舉報(bào)人的制度是()。

題型:填空題

合規(guī)是商業(yè)銀行高層責(zé)任,與其他員工無(wú)關(guān)。

題型:判斷題

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的,國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以依法對(duì)該銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)行接管或者促成機(jī)構(gòu)重組。

題型:判斷題

銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》所稱(chēng)的合規(guī),是指使商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與 ()相一致。

題型:多項(xiàng)選擇題