單項(xiàng)選擇題金融從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)拒絕洗錢，及時(shí)報(bào)告（），履行反洗錢義務(wù)。

A.大額交易和可疑交易
B.大額交易和頻繁交易
C.授控交易和頻繁交易
D.授控交易和可疑交易


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1.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)制定完善異常、可疑交易核查制度，對(duì)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的異常交易或潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)明確核查反饋和處理工作機(jī)制，且應(yīng)由（）予以核查。

A.業(yè)務(wù)直接管理部門人員
B.業(yè)務(wù)上級(jí)管理部門人員
C.業(yè)務(wù)主管部門人員
D.獨(dú)立于前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的人員

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)客戶實(shí)行分類管理，對(duì)于重點(diǎn)關(guān)注客戶和異地客戶開戶應(yīng)堅(jiān)持（）。

A.遠(yuǎn)程核實(shí)
B.電話核實(shí)
C.郵件核實(shí)
D.上門核實(shí)

最新試題

商業(yè)銀行開展理財(cái)業(yè)務(wù)不得存在以下情形（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

當(dāng)商業(yè)銀行資本不能滿足監(jiān)管要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定資本補(bǔ)充計(jì)劃使（）在限期內(nèi)達(dá)到監(jiān)管要求，并通過增加核心資本等方式補(bǔ)充資本

題型：單項(xiàng)選擇題

監(jiān)事會(huì)可以聘請(qǐng)（）協(xié)助開展審計(jì)工作。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）應(yīng)當(dāng)在商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略框架下制定科學(xué)合理的年度經(jīng)營管理目標(biāo)與計(jì)劃。

題型：單項(xiàng)選擇題

開戶銀行應(yīng)當(dāng)提高對(duì)同業(yè)開戶的審核要求，執(zhí)行同一銀行分支機(jī)構(gòu)首次開戶（）制度。

題型：單項(xiàng)選擇題

銀行可要求小微企業(yè)貸款后開立全額保證金的銀行承兌匯票或其他表外授信。

題型：判斷題

同業(yè)存款業(yè)務(wù)中資金存放方可以為以下（）機(jī)構(gòu)。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行對(duì)員工嚴(yán)重違法違規(guī)行為，可以當(dāng)事人辭職或銀行勸退、辭退的方式處理。

題型：判斷題

對(duì)貨幣市場基金運(yùn)作活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理的機(jī)構(gòu)為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行可以通過個(gè)人或機(jī)構(gòu)等第三方資金中介吸收存款。

題型：判斷題