單項(xiàng)選擇題（）是指中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局及司法調(diào)查機(jī)構(gòu)等要求金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注的客戶(hù)；或金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶(hù)涉嫌洗錢(qián)犯罪，或認(rèn)為客戶(hù)行為可疑、業(yè)務(wù)特征符合洗錢(qián)特征，需要重點(diǎn)關(guān)注的客戶(hù)，并且為外部提供的灰名單。

A.黑名單
B.行外灰名單
C.行內(nèi)灰名單
D.白名單


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2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行專(zhuān)門(mén)成立了（），具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)。

A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)反洗錢(qián)中心
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心
D.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心

3.單項(xiàng)選擇題目前，反洗錢(qián)系統(tǒng)中大額和可疑交易數(shù)據(jù)的導(dǎo)出，需審批機(jī)構(gòu)是（）。

A.不需審批
B.同級(jí)審批
C.上級(jí)審批
D.同級(jí)和上級(jí)審批

最新試題

通過(guò)“商易通”業(yè)務(wù)，郵儲(chǔ)銀行客戶(hù)可以在固話支付終端上完成的業(yè)務(wù)有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)銀行電子銀行電子數(shù)據(jù)檔案包括客戶(hù)通過(guò)電子銀行產(chǎn)生的登錄日志、交易日志及業(yè)務(wù)申請(qǐng)日志等。這些檔案都需要永久保存。

題型：判斷題

以下情形中，不屬于郵儲(chǔ)銀行網(wǎng)點(diǎn)柜員交接班規(guī)定的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

持卡人使用綠卡辦理境內(nèi)銀聯(lián)跨行ATM取款業(yè)務(wù)，每卡每日累計(jì)最高取款金額為30000元（含30000元）。

題型：判斷題

郵儲(chǔ)銀行VIP卡客戶(hù)享受相應(yīng)級(jí)別的優(yōu)先、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠金融及非金融服務(wù)，（）不屬于VIP客戶(hù)享受的服務(wù)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的描述，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下情形中，可能發(fā)生ATM吞卡的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)侵害因素產(chǎn)生的原因不同，郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的侵害因素可以歸結(jié)為（）三大類(lèi)。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)終了各項(xiàng)工作的描述，不正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)員工將目標(biāo)客戶(hù)介紹給其他網(wǎng)點(diǎn)成員的行為，是實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作、產(chǎn)生交叉銷(xiāo)售的有效方法，也是提高網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)的重要途徑，這叫（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題