單項(xiàng)選擇題有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查的機(jī)構(gòu)是（）。

A.中國(guó)人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)
B.銀監(jiān)局
C.銀監(jiān)會(huì)
D.郵儲(chǔ)總行


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2.單項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查的有權(quán)實(shí)施主體不包括（）。

A.中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部
B.中國(guó)人民銀行副省級(jí)城市中心支行
C.中國(guó)人民銀行上?？偛?br /> D.中國(guó)人民銀行地市中心支行

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對(duì)資金轉(zhuǎn)往境外的賬戶采取臨時(shí)凍結(jié)措施的，須經(jīng)（）批準(zhǔn)。

A.金融機(jī)構(gòu)總部行長(zhǎng)
B.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行行長(zhǎng)
C.中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)
D.有管轄權(quán)的法院院長(zhǎng)

最新試題

根據(jù)侵害因素產(chǎn)生的原因不同，郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的侵害因素可以歸結(jié)為（）三大類。

題型：多項(xiàng)選擇題

目前，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的主要負(fù)債業(yè)務(wù)的包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在辦理國(guó)際匯款中，收匯業(yè)務(wù)必須憑收款人本人有效身份證件辦理，可以委托他人代辦。

題型：判斷題

郵儲(chǔ)銀行協(xié)議儲(chǔ)蓄為非標(biāo)準(zhǔn)存期的外幣儲(chǔ)蓄產(chǎn)品?？蛻粜璩滞鈳呕钇谫~戶資金購(gòu)買。委托他人辦理時(shí)，代理人還須同時(shí)出具其本人有效身份證件。

題型：判斷題

王某25歲時(shí)為自己投保了一份保障至60歲的定期壽險(xiǎn)，保費(fèi)20年期交，年交保費(fèi)1，000元，保險(xiǎn)金額50萬(wàn)元。如果60歲時(shí)王某身體依然健康無恙，那么王某可以獲得（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下情形中，不屬于郵儲(chǔ)銀行網(wǎng)點(diǎn)柜員交接班規(guī)定的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

無密戶可辦理重新寫磁業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的崗位輪換工作不利于有效提升網(wǎng)點(diǎn)員工的綜合素質(zhì)。

題型：判斷題

各級(jí)機(jī)構(gòu)在開展電子銀行業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)遵循（）規(guī)定，定期組織電子銀行業(yè)務(wù)安全評(píng)估工作。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下情形中，可能發(fā)生ATM吞卡的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題