單項(xiàng)選擇題BANCS系統(tǒng)國(guó)際匯款風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中，下列屬于前臺(tái)柜員監(jiān)控的范圍是（）。

A.核對(duì)原始憑證與交易單據(jù)，營(yíng)業(yè)終了通過(guò)20490交易監(jiān)控所在機(jī)構(gòu)9991余額是否為零
B.核對(duì)8321匯出交易清單余額是否為零
C.利用CORONA銷(xiāo)賬系統(tǒng)進(jìn)行事后核銷(xiāo)監(jiān)控


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1.單項(xiàng)選擇題BANCS系統(tǒng)個(gè)人外籍客戶(hù)信息在開(kāi)立客戶(hù)號(hào)前送AMLMAS系統(tǒng)進(jìn)行（）的制裁名單檢索。

A.聯(lián)合國(guó)和中國(guó)公安部
B.美國(guó)OFAC
C.歐盟
D.全球

3.單項(xiàng)選擇題ATM流水及差錯(cuò)處理管理系統(tǒng)投產(chǎn)后，對(duì)于已掛賬的ATM現(xiàn)金長(zhǎng)短款交易，除（）外，其它交易均應(yīng)使用（）交易銷(xiāo)賬。

A.短款、密碼匯款長(zhǎng)款交易；21053
B.密碼匯款長(zhǎng)款交易、短款；E052657
C.短款；21053
D.短款；E052657

4.單項(xiàng)選擇題AAS不規(guī)范個(gè)人賬戶(hù)處理系統(tǒng)可支持的產(chǎn)品是（）。

A.存本取息
B.綠色存款
C.存款證明開(kāi)立
D.已違約的教育儲(chǔ)蓄

5.單項(xiàng)選擇題732、752交易金額限制為（）萬(wàn)元。

A.100
B.500
C.1000
D.1500

最新試題

下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件（）

題型：多項(xiàng)選擇題

總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶(hù)身份識(shí)別。

題型：判斷題

下列關(guān)于柜員軋庫(kù)功能的描述中，正確的包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列可開(kāi)立基本存款賬戶(hù)的存款人是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶(hù)及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型：判斷題

下列有關(guān)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說(shuō)法正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營(yíng)控制部的文件執(zhí)行，非運(yùn)營(yíng)控制部準(zhǔn)入的重空類(lèi)別不得納入重要空白憑證管理。

題型：判斷題

下列關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理，若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門(mén)，需填制“申請(qǐng)書(shū)”一式三聯(lián)；若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門(mén)，可填制“申請(qǐng)書(shū)”一式兩聯(lián)。

題型：判斷題

下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題