A.本人辦,本人領(lǐng)
B.本人辦,本人簽
C.本人簽,本人領(lǐng)
D.本人辦、本人簽、本人領(lǐng)
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A.18
B.48
C.68
D.88
A.2000
B.5000
C.10000
D.50000
A.現(xiàn)金
B.轉(zhuǎn)賬
C.旅游
D.職工報(bào)酬和贍家款
A.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書以及被授權(quán)人的身份證件原件
B.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書及其身份證件原件以及被授權(quán)人的身份證件原件
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的身份證件原件及授權(quán)書
D.單位介紹信
A.重空憑證銷號(hào)清單
B.空白印鑒卡申領(lǐng)單
C.卡封鎖領(lǐng)用審批單
D.憑證申領(lǐng)單
最新試題
下列關(guān)于存貸款計(jì)息期限的計(jì)算描述正確的是()。
在對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別時(shí)應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查,以及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦,需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識(shí)別。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí),銀行可以不進(jìn)行客戶身份識(shí)別。
重空庫作為高風(fēng)險(xiǎn)部位,核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實(shí)物管理人員(即管庫員)應(yīng)相互分離,不得混崗操作。
暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理,若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門,需填制“申請(qǐng)書”一式三聯(lián);若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門,可填制“申請(qǐng)書”一式兩聯(lián)。
在新核心銀行系統(tǒng)時(shí),以存折、借記卡等形式開立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的,可由他人代辦,但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營控制部的文件執(zhí)行,非運(yùn)營控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是()
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí),銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份,及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類,以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。