單項選擇題柜員辦理業(yè)務(wù)時,應(yīng)嚴格按照業(yè)務(wù)操作規(guī)定對客戶進行身份識別,留存客戶()的電子影像工作,嚴禁違規(guī)使用身份證件復(fù)印件代替原件辦理業(yè)務(wù)。

A.有效身份證件
B.有效證件影印件
C.失效身份證件
D.失效身份證件影印件


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2.單項選擇題柜臺前端業(yè)務(wù)經(jīng)辦崗、復(fù)核崗職責(zé)說法不正確的是()

A.在開辦網(wǎng)上銀行BOCNET業(yè)務(wù)的網(wǎng)點設(shè)立,負責(zé)按規(guī)定受理客戶申請對客戶的預(yù)留印鑒進行核實
B.錄入客戶基本信息資料等
C.經(jīng)辦崗和復(fù)核崗相互不得兼任
D.在人手不足的情況下,經(jīng)辦崗和復(fù)核崗可兼任

4.單項選擇題根據(jù)總行個人金融業(yè)務(wù)反洗錢工作指引,個人存款業(yè)務(wù)需特別關(guān)注的交易包括()

A.閑置一個月以上的賬戶正常啟用
B.客戶在同一機構(gòu)開立活期及定期兩個賬戶,賬戶之間經(jīng)常發(fā)生日常款項往來
C.當日在同一網(wǎng)點不同柜員就同一賬戶開展多項交易