單項(xiàng)選擇題境內(nèi)個人向境外單筆支付等值（）美元以上（不含）修改為（）美元以上（不含）服務(wù)貿(mào)易、收益、經(jīng)常轉(zhuǎn)移（除境外留學(xué)、旅游、探親外）提交由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)簽章的《稅務(wù)證明》。

A.5萬；3萬
B.3萬；5萬
C.1萬；3萬
D.1萬；5萬


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1.單項(xiàng)選擇題經(jīng)營性分支機(jī)構(gòu)自查管理系統(tǒng)每周、每月自查提交人須為（）。

A.柜員
B.事中復(fù)核
C.業(yè)務(wù)經(jīng)理
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人

3.單項(xiàng)選擇題借記卡密碼掛失可在（）辦理，借記卡辦理密碼掛失后，客戶可在重置密碼前到原掛失機(jī)構(gòu)柜臺辦理撤銷密碼掛失。

A.投產(chǎn)行中行聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)
B.省內(nèi)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)
C.同城聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)
D.原開卡網(wǎng)點(diǎn)

5.單項(xiàng)選擇題結(jié)售匯關(guān)注名單維護(hù)關(guān)注期限為個人被納入“關(guān)注名單”之日的（），如2012年4月1日納入關(guān)注名單，截至日期為（）。

A.之后2年，2014年4月2日
B.之后2年，2014年12月31日
C.當(dāng)年及之后2年，2014年4月2日
D.當(dāng)年及之后2年，2014年12月31日

最新試題

下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

重空庫作為高風(fēng)險部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實(shí)物管理人員（即管庫員）應(yīng)相互分離，不得混崗操作。

題型：判斷題

下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于存貸款計息期限的計算描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險事件造成的損失金額（）

題型：多項(xiàng)選擇題

注冊或增資驗(yàn)資的臨時存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，注冊或增資驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。

題型：判斷題

暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理，若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門，需填制“申請書”一式三聯(lián)；若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門，可填制“申請書”一式兩聯(lián)。

題型：判斷題

在對客戶身份進(jìn)行識別時應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。

題型：判斷題

注冊驗(yàn)資賬戶的期限較短，一般為3-6個月。

題型：判斷題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險認(rèn)知程度發(fā)生變化時，銀行應(yīng)重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型：判斷題