單項(xiàng)選擇題使用個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)時(shí)，對于非當(dāng)日辦理的錯(cuò)誤交易，必須通過（）修正，嚴(yán)禁跨月辦理沖正，對于跨月發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)，必須經(jīng)外管局總局同意后方可辦理。

A.撤銷
B.修改
C.沖正
D.刪除


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2.單項(xiàng)選擇題若強(qiáng)制扣劃金額可以在當(dāng)天轉(zhuǎn)出并不會(huì)有剩余金額的情況，必須先轉(zhuǎn)入到（）賬戶。

A.客戶活期賬戶
B.BGL內(nèi)部賬9991
C.BGL內(nèi)部賬8421
D.扣劃通知書指定的賬戶

3.單項(xiàng)選擇題日終處理流程中的交易流程為（）

A.用戶軋庫—機(jī)構(gòu)軋庫—用戶簽退—機(jī)構(gòu)簽退
B.用戶軋庫—未軋庫用戶查詢—機(jī)構(gòu)簽退
C.機(jī)構(gòu)軋庫—軋庫確認(rèn)—機(jī)構(gòu)簽退
D.未軋庫用戶查詢—柜員軋庫—機(jī)構(gòu)簽退

4.單項(xiàng)選擇題人為侵害可能導(dǎo)致銀行或客戶（資產(chǎn)）風(fēng)險(xiǎn)或損失的情況，應(yīng)（）

A.及時(shí)報(bào)告
B.待確認(rèn)涉及案件后再報(bào)告
C.待月度總結(jié)時(shí)報(bào)告
D.僅需提示侵害者注意

最新試題

暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理，若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門，需填制“申請書”一式三聯(lián)；若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門，可填制“申請書”一式兩聯(lián)。

題型：判斷題

在對客戶身份進(jìn)行識(shí)別時(shí)應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。

題型：判斷題

下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列可開立基本存款賬戶的存款人是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在新核心銀行系統(tǒng)時(shí)，以存折、借記卡等形式開立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。

題型：判斷題

總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識(shí)別。

題型：判斷題

只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。

題型：判斷題

下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型：判斷題

下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件（）

題型：多項(xiàng)選擇題