A.對于日終余額為0類的產(chǎn)品，每日營業(yè)終了時，通過BANCS20400、20490交易，確保該類賬戶當(dāng)日余額結(jié)0
B.對于建卡類產(chǎn)品，可通過運營監(jiān)控服務(wù)平臺每天查詢賬戶掛賬時間，對于超過合理掛賬期限的資金及時轉(zhuǎn)銷
C.僅限所在機(jī)構(gòu)操作類產(chǎn)品，指定人員在每日營業(yè)終了時，逐筆核對賬戶交易流水與業(yè)務(wù)憑證是否一致，不一致則及及時查找問題并于當(dāng)日解決
D.外圍系統(tǒng)調(diào)用類產(chǎn)品，應(yīng)指定人員每天利用外圍系統(tǒng)出具的業(yè)務(wù)報表，與BGL賬戶余額進(jìn)行核對，確保賬賬相符
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A.將保證金賬戶視為一般結(jié)算賬戶使用
B.串用、挪用或出租、出借保證金賬戶
C.違規(guī)調(diào)出保證金賬戶資金用于理財?shù)?br />
D.利用保證金賬戶為出質(zhì)人逃避債務(wù)
A.借記卡無卡支付
B.借記卡ATM取現(xiàn)限額
C.境內(nèi)外POS消費限額設(shè)定
D.理財關(guān)系簽約（X-PAD簽約）
A.高
B.中
C.低
D.很高
A.數(shù)據(jù)篩選
B.錄像查閱
C.交易確認(rèn)
D.上門核實
A.對于每日余額應(yīng)為零的賬戶，檢查當(dāng)日余額是否結(jié)零
B.對于每日余額不為零的賬戶，檢查余額方向是否存在異常
C.檢查BGL賬戶余額是否存在異常波動
最新試題
作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。
重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。
下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是（）。
下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）
注冊或增資驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，注冊或增資驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。
針對存量已掛失對賬簿的業(yè)務(wù)，可通過“000500補換發(fā)存折”交易，選擇“掛失換發(fā)”進(jìn)行處理。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險認(rèn)知程度發(fā)生變化時，銀行應(yīng)重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。
在對客戶身份進(jìn)行識別時應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，除驗資不成功外，注冊資金在驗資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。