A.已開立的賬戶可配發(fā)預(yù)制卡
B.無賬戶開預(yù)制卡及無賬戶開非預(yù)制卡交易可聯(lián)動開立各種類型賬戶,只有所開的賬戶為單卡戶時才能關(guān)聯(lián) 卡,柜員選擇的賬戶類型必須為單卡戶
C.預(yù)制卡開卡成功后,卡即被激活,開卡時卡密碼必須設(shè)置;非預(yù)制卡必須經(jīng)領(lǐng)卡交易激活后方可使用
D.預(yù)制卡系統(tǒng)不涉及重空管理,應(yīng)設(shè)立非預(yù)制卡登記簿,手工登記入庫、出庫、領(lǐng)入和使用情況,并每日核對,確保賬實(shí)相符
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A.應(yīng)當(dāng)場核實(shí)執(zhí)法人員的工作證件以及有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級以上(含)機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書等法律、法規(guī)要求提供的法律文書
B.審核協(xié)助凍結(jié)通知書上的義務(wù)人與所依據(jù)的法律文書上的義務(wù)人是否相同;協(xié)助凍結(jié)/解凍通知書上的金額是否是確定的;解除凍結(jié)存款的單位是否為原凍結(jié)機(jī)關(guān)簽發(fā)
C.法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的,應(yīng)審核是否有主要負(fù)責(zé)人簽字
D.如發(fā)現(xiàn)缺少應(yīng)附的法律文書,以及法律文書上有關(guān)內(nèi)容與“協(xié)助凍結(jié)通知書”的內(nèi)容不符,應(yīng)說明原因,退回有關(guān)凍結(jié)資料
A.設(shè)備運(yùn)行、使用、保管及維修等必須在監(jiān)控錄像下進(jìn)行,設(shè)備必需安裝安全門鎖,鎖匙由專人保管,并參照重要物品進(jìn)行保管
B.設(shè)備中的印章護(hù)板需粘貼封條,并在封條上注明日期,加蓋雙人名章,每日應(yīng)指定專人檢查設(shè)備中的印章是否正常在位,封條是否完好無損
C.印章在安裝、拆離設(shè)備時,均須雙人在場監(jiān)督
D.該印章的使用僅限于安裝在系統(tǒng)設(shè)備中,由系統(tǒng)控制加蓋至客戶自助打印的業(yè)務(wù)回單上,嚴(yán)禁人工將回單自助打印業(yè)務(wù)專用章加蓋至任何業(yè)務(wù)憑證上。對于尚未安裝啟用的系統(tǒng)設(shè)備,回單自助打印業(yè)務(wù)專用章必須專匣保管,固定存放,人離章鎖
A.系統(tǒng)僅支持賬戶入賬沖正功能,不支持現(xiàn)金解付的沖正,同時系統(tǒng)僅支持同一計(jì)息周期的解付沖正
B.已解付入賬的匯款如需進(jìn)行沖正,須在沖正前電話與收付清算部聯(lián)系,并說明沖正原因、業(yè)務(wù)編號、匯款貨幣、金額等要素,待省行確認(rèn)后再進(jìn)行處理
C.當(dāng)天營業(yè)結(jié)束前沖正機(jī)構(gòu)應(yīng)將沖正交易信息經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)主任或部門主任簽發(fā)后郵件報備收付清算部
D.沖正后,前臺可馬上通過55472重新進(jìn)行解付入賬操作
A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營狀況變化的信息
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對手情況
A.登錄工商紅盾網(wǎng)查詢企業(yè)營業(yè)執(zhí)照相關(guān)信息
B.登錄質(zhì)監(jiān)局網(wǎng)站查詢組織機(jī)構(gòu)代碼證相關(guān)信息
C.電話咨詢,回訪或?qū)嵉夭樵L
D.向發(fā)證機(jī)關(guān)核實(shí)
最新試題
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后,才可以關(guān)閉主賬戶。
重要空白憑證的調(diào)劑,要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時在系統(tǒng)中登陸,但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。
下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是()
支票用于提現(xiàn)的,必須符合國家現(xiàn)金管理的規(guī)定,結(jié)算賬戶能提取現(xiàn)金。
暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理,若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門,需填制“申請書”一式三聯(lián);若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門,可填制“申請書”一式兩聯(lián)。
在新核心銀行系統(tǒng)時,以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結(jié)算賬戶的,可由他人代辦,但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
注冊或增資驗(yàn)資的臨時存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付,注冊或增資驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險認(rèn)知程度發(fā)生變化時,銀行應(yīng)重新識別客戶身份,及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類,以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是()。
重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營控制部的文件執(zhí)行,非運(yùn)營控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。