多項選擇題根據(jù)省行個人外匯管理規(guī)定，個人當日累計等值5000美元以下（含）的外幣現(xiàn)鈔存款，可以在銀行直接辦理；超限額的，憑（）在銀行辦理，銀行應在相關單據(jù)上標注存款銀行名稱、存款金額及存款日期

A.有效身份證件
B.經海關簽章的進境旅客行李物品申報單或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
C.外匯攜帶證
D.大額外幣存款申請書


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2.多項選擇題根據(jù)《中國銀行股份有限公司個人客戶信息保密管理辦法（2011年版）》，中國銀行各級機構在收集客戶辦理信用卡信息時，應當（）

A.遵守合法、合理原則，信息收集人員應將客戶信息安全、準確、全面錄入業(yè)務系統(tǒng)
B.禁止收集與業(yè)務無關的信息，禁止采取不正當方式收集信息
C.對于客戶書面授權或同意的，在協(xié)議中明確該授權或同意所適用的向他人提供客戶信息的范圍和具體情形
D.通過介入中國人民銀行征信系統(tǒng)、支付系統(tǒng)以及其他系統(tǒng)收集、獲取客戶信息的，嚴格遵照相關監(jiān)管要求

3.多項選擇題根據(jù)《中國銀行股份有限公司個人客戶信息保密管理辦法（2011年版）》，中國銀行各機構、員工對于個人客戶信息有保密義務，需保密的個人客戶信息包括（）

A.個人身份信息和個人信用信息
B.個人賬戶信息和個人金融交易信息
C.衍生信息（個人消費習慣、投資意愿等）
D.在與個人建立業(yè)務關系過程中獲取、保存的其他個人信息

4.多項選擇題各網(wǎng)點主要對賬職責（）。

A.負責對賬協(xié)議的簽訂與變更等事項
B.對賬回執(zhí)催收、上門對賬
C.負責開啟對賬回單箱
D.協(xié)助對賬中心處理印鑒不符、余額不符賬單，排查異動、可疑、高風險、值得高度關注類賬單

5.多項選擇題各級機構在每日營業(yè)終了對BGL賬戶監(jiān)控應做到（）

A.營業(yè)終了前，通過20490交易（BGL賬戶余額查詢），選擇產品類型，如9991賬戶產品類型為2030，查詢各幣種9991001、9991003、9991008、9991022、9991108等BGL賬戶余額是否為零
B.如賬戶余額不為零，用20450交易明細查詢，必須當天查明原因，并做調整
C.對于開戶層級非網(wǎng)點的BGL賬戶，只要當天網(wǎng)點使用過該賬戶，就必須進行檢查，確保記賬的正確性
D.對于開戶層級在省分行、操作層級在網(wǎng)點機構的BGL賬戶，如省分行查詢發(fā)現(xiàn)該賬戶當日余額不為零，并定位到造成賬務異常的機構時，各機構應在省分行通知后積極配合省分行完成當日的調賬處理