A.資金借貸
B.客戶投訴
C.集資經(jīng)商
D.融資擔(dān)保
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A.授意
B.指使
C.強令
A.績效考核結(jié)果為C級以下的
B.未在限期內(nèi)通過任職資格考試、未通過年審的
C.派駐期間應(yīng)發(fā)現(xiàn)的重大隱患或案件，未及時發(fā)現(xiàn)的
D.派駐期間有違規(guī)、違紀和重大失職行為或參與作案的
A.網(wǎng)點
B.柜臺
C.柜員
D.獨立辦公室
A.業(yè)務(wù)審核
B.現(xiàn)場坐班
C.現(xiàn)場監(jiān)督
D.事中監(jiān)督
A.非營業(yè)期間及營業(yè)終了，業(yè)務(wù)印章、對公重要空白結(jié)算憑證是否入庫（隨尾箱）或入柜保管
B.檢查營業(yè)期間臨柜人員是否將業(yè)務(wù)用章、結(jié)算單據(jù)等重要物品隨意擺放在柜面，外部人員觸手可及
C.檢查結(jié)算單據(jù)在開放式柜臺與封閉式柜臺之間傳遞時，是否由銀行內(nèi)部人員負責(zé)傳遞，嚴禁由客戶自行攜帶并傳遞或由保安人員代為傳遞
D.檢查開放式柜臺是否采取柜面開放、辦公區(qū)域封閉措施，嚴禁客戶和非柜面人員隨意進出開放式柜臺內(nèi)部區(qū)域
最新試題
針對存量已掛失對賬簿的業(yè)務(wù)，可通過“000500補換發(fā)存折”交易，選擇“掛失換發(fā)”進行處理。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險認知程度發(fā)生變化時，銀行應(yīng)重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類，以確認其身份和有關(guān)交易是否可疑。
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。
下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，銀行可以不進行客戶身份識別。
作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。
下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是（）。
注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，除驗資不成功外，注冊資金在驗資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
下列哪些身份證件為實名制認可的有效身份證件（）
下列關(guān)于存貸款計息期限的計算描述正確的是（）。