多項(xiàng)選擇題重要空白憑證管理必須嚴(yán)格執(zhí)行()原則

A.證賬分管
B.證印分管
C.證押(壓)分管
D.無須分管


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2.多項(xiàng)選擇題總行《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)理管理指導(dǎo)意見》明確,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理的核心職責(zé)統(tǒng)一設(shè)定為以下()個(gè)方面

A.交易監(jiān)控和履職督導(dǎo)
B.柜員協(xié)管和實(shí)物核查
C.信息反饋和培訓(xùn)傳導(dǎo)
D.落實(shí)整改

4.多項(xiàng)選擇題組織機(jī)構(gòu)代碼證的防偽特征包括()

A.證書采用專用水印安全線紙,透光后,紙張中可見“DMZ”水印文字,并且在證書中橫向穿過一條安全線,安全線上有文字“DMZ”
B.專用防涂改底紋:在年檢記錄書寫處為防涂改底紋,被破壞后很難復(fù)原
C.在證書底邊,設(shè)計(jì)有以“組織機(jī)構(gòu)代碼”漢語(yǔ)拼音字頭字母“ZZJGDM”的微縮暗記
D.證書編號(hào)采用滲透油墨防偽技術(shù),印跡正面為黑色,印跡背面可見紅色

5.多項(xiàng)選擇題中國(guó)銀行對(duì)個(gè)人存款掛失業(yè)務(wù)特殊情形處理是如何規(guī)定的()

A.存款人的財(cái)產(chǎn)繼承人應(yīng)持存單(折)、有效的財(cái)產(chǎn)繼承證明(公證機(jī)構(gòu)依法出具的繼承權(quán)證明書或相關(guān)法院的判決書、裁定書、調(diào)解書),及本人有效身份證件辦理
B.存款人的財(cái)產(chǎn)繼承人因身在外地且年齡較大行動(dòng)不便、不能提供存單(折),代辦人須提供的證件為:有效的財(cái)產(chǎn)繼承證明(公證機(jī)構(gòu)依法出具的繼承權(quán)證明書或相關(guān)法院的判決書、裁定書、調(diào)解書)、經(jīng)過公證的財(cái)產(chǎn)繼承人授權(quán)其辦理存單(折)掛失的委托書、財(cái)產(chǎn)繼承人與代辦人的有效身份證件
C.對(duì)存款人不在當(dāng)?shù)?,需要代辦掛失時(shí):要求代辦人提供代辦人與存款人的有效身份證件、有效授權(quán)書等證明文件
D.對(duì)存款人為限制民事行為能力、無民事行為能力,需要其監(jiān)護(hù)人代辦掛失時(shí),應(yīng)審核監(jiān)護(hù)人和存款人有效身份證件,要求監(jiān)護(hù)人提交監(jiān)護(hù)人身份證明

最新試題

整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評(píng)價(jià)的管理活動(dòng)。整改驗(yàn)證一般是通過現(xiàn)場(chǎng)核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。

題型:判斷題

注冊(cè)驗(yàn)資賬戶的期限較短,一般為3-6個(gè)月。

題型:判斷題

下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的()

題型:多項(xiàng)選擇題

重空庫(kù)作為高風(fēng)險(xiǎn)部位,核心銀行系統(tǒng)重空庫(kù)交易的操作員與實(shí)物管理人員(即管庫(kù)員)應(yīng)相互分離,不得混崗操作。

題型:判斷題

支票用于提現(xiàn)的,必須符合國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定,結(jié)算賬戶能提取現(xiàn)金。

題型:判斷題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí),銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份,及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類,以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型:判斷題

下列關(guān)于柜員軋庫(kù)功能的描述中,正確的包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

重要空白憑證的調(diào)劑,要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時(shí)在系統(tǒng)中登陸,但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。

題型:判斷題

下列關(guān)于存貸款計(jì)息期限的計(jì)算描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

針對(duì)存量已掛失對(duì)賬簿的業(yè)務(wù),可通過“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易,選擇“掛失換發(fā)”進(jìn)行處理。

題型:判斷題