A.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理作為全行內(nèi)控管理手段之一，在新線下的操作風(fēng)險(xiǎn)管控中發(fā)揮著尤為重要的作用
B.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)揮“第一時(shí)間、第一現(xiàn)場(chǎng)”的內(nèi)控作用
C.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)揮“落實(shí)制度、規(guī)范操作、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)”的作用
D.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)揮“評(píng)估流程、反饋信息、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)”的作用
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A.柜臺(tái)人員需檢查卡背面是否已預(yù)留姓名，如果沒(méi)有則請(qǐng)客戶先在卡背面簽名再辦理業(yè)務(wù)
B.柜臺(tái)人員需核實(shí)持卡人出示的身份證件上姓名是否與卡面凸印的姓名相符
C.可以分單交易，大額取款必須根據(jù)零售柜員權(quán)限設(shè)置通過(guò)主管授權(quán)完成交易
D.柜臺(tái)人員需認(rèn)真核對(duì)客戶簽名是否與卡背面預(yù)留簽名相符
A.親見(jiàn)簽名
B.親自審查
C.親見(jiàn)客戶
D.親見(jiàn)證件
A.如收款人賬戶余額不足，匯出行應(yīng)及時(shí)凍結(jié)收款人賬戶余額，并通知匯入行
B.如收款人賬戶當(dāng)前處于凍結(jié)、銷戶等異常狀態(tài)，匯出行須及時(shí)通過(guò)匯入行聯(lián)系收款人采取相應(yīng)補(bǔ)救措施
C.對(duì)于非當(dāng)日錯(cuò)賬且已解付的，匯出行應(yīng)及時(shí)聯(lián)系收款人或通過(guò)匯入行聯(lián)系收款人，請(qǐng)收款人前來(lái)主動(dòng)將錯(cuò)賬款項(xiàng)從其賬戶劃出
D.對(duì)于非當(dāng)日錯(cuò)賬且尚未解付的，匯出行應(yīng)聯(lián)系匯入行，要求其按照匯入行主動(dòng)退匯方式辦理
A.資金借貸
B.融資擔(dān)保
C.商務(wù)聯(lián)誼
D.集資經(jīng)商
A.名章
B.重要空白憑證
C.業(yè)務(wù)印章
D.有價(jià)單證
最新試題
下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。
在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前，柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱，僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。
針對(duì)存量已掛失對(duì)賬簿的業(yè)務(wù)，可通過(guò)“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“掛失換發(fā)”進(jìn)行處理。
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識(shí)別。
下列關(guān)于動(dòng)態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額（）
重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時(shí)在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的（）
在新核心銀行系統(tǒng)時(shí)，以存折、借記卡等形式開(kāi)立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。