A.客戶要求對(duì)開立存款證明的賬戶提前解凍
B.客戶要求對(duì)同一筆存款延長(zhǎng)凍結(jié)期限
C.原存款證明已經(jīng)到期
D.客戶要求更改金額
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A.企業(yè)法人
B.企業(yè)法人內(nèi)部單獨(dú)核算的單位
C.管理財(cái)政預(yù)算資金和預(yù)算外資金的財(cái)政部門
D.外地常設(shè)機(jī)構(gòu)
A.居住在境內(nèi)的16周歲以上中國(guó)公民，應(yīng)出具居民身份證或臨時(shí)居民身份證
B.居住在境內(nèi)的16周歲以下中國(guó)公民，應(yīng)出具居民身份證或戶口簿。此類客戶應(yīng)由監(jiān)護(hù)人代理開立個(gè)人銀行賬戶，出具監(jiān)護(hù)人的有效身份證件以及賬戶所有人的居民身份證或戶口簿。原則上將賬戶所有人的父母視為其監(jiān)護(hù)人，監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)出示戶口簿等證明文件證明其監(jiān)護(hù)關(guān)系。如戶口簿無(wú)法證明或其它特殊情況的監(jiān)護(hù)關(guān)系（如指定監(jiān)護(hù)等），監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)出示具有法律效力的監(jiān)護(hù)證明文件（如由公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、公證部門等機(jī)構(gòu)出具的證明文件）
C.尚未申領(lǐng)居民身份證的中國(guó)人民解放軍軍人，可出具軍人身份證件；尚未申領(lǐng)居民身份證的中國(guó)人民武裝警察，可出具武裝警察身份證件
D.香港、澳門居民，應(yīng)出具港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證；臺(tái)灣居民，應(yīng)出具臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證或者其它有效旅行證件。居住在境內(nèi)或境外的中國(guó)籍華僑，可出具中國(guó)護(hù)照（應(yīng)同時(shí)出具國(guó)外居留證、歸國(guó)華僑證或可表明華僑身份的其它證件）。外國(guó)公民，應(yīng)出具護(hù)照、外國(guó)人永久居留證或邊民出入境通行證
A.直接參與調(diào)查和解決操作風(fēng)險(xiǎn)事件的內(nèi)部人員的成本，沒有給銀行帶來(lái)額外的支出
B.為了降低未來(lái)同類事件發(fā)生的概率或影響程度而進(jìn)行的系統(tǒng)升級(jí)
C.系統(tǒng)出錯(cuò)導(dǎo)致兩個(gè)小時(shí)無(wú)法開展業(yè)務(wù)的潛在損失
D.由于未達(dá)到當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求產(chǎn)生的罰款
A.社區(qū)、居委會(huì)、村委會(huì)出具的證明
B.鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道等政府基層組織出具的證明
C.派出所出具的證明
D.結(jié)婚證、戶口簿
A.保管卡封鎖
B.監(jiān)督印鑒冊(cè)管理員對(duì)已領(lǐng)用的卡封鎖的實(shí)際使用、銷號(hào)情況
C.對(duì)印鑒冊(cè)拆封、加封過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控
D.與印鑒冊(cè)管理人員在已加封的卡封鎖上雙人簽章確認(rèn)
最新試題
整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評(píng)價(jià)的管理活動(dòng)。整改驗(yàn)證一般是通過現(xiàn)場(chǎng)核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。
只有對(duì)公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。
下列可開立基本存款賬戶的存款人是（）
注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，除驗(yàn)資不成功外，注冊(cè)資金在驗(yàn)資企業(yè)辦妥營(yíng)業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
重空庫(kù)作為高風(fēng)險(xiǎn)部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫(kù)交易的操作員與實(shí)物管理人員（即管庫(kù)員）應(yīng)相互分離，不得混崗操作。
注冊(cè)或增資驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，注冊(cè)或增資驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí)，銀行可以不進(jìn)行客戶身份識(shí)別。
下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是（）。
暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理，若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門，需填制“申請(qǐng)書”一式三聯(lián)；若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門，可填制“申請(qǐng)書”一式兩聯(lián)。
支票用于提現(xiàn)的，必須符合國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定，結(jié)算賬戶能提取現(xiàn)金。