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A.蘭字反向沖正
B.紅字同方向沖正
C.反方向劃賬處理
D.蘭字同方向沖正
A.解除凍結(jié)只能在原凍結(jié)的網(wǎng)點(diǎn)辦理
B.非同一刑事案件，人民檢察院作出不起訴決定后，可對(duì)公安機(jī)關(guān)、國(guó)安機(jī)關(guān)、走私犯罪偵查機(jī)關(guān)
C.即使人民法院對(duì)刑事案件作出的判決生效后，原審人民法院也無(wú)權(quán)根據(jù)生效判決書(shū)對(duì)凍結(jié)款項(xiàng)進(jìn)
D.經(jīng)辦人員將有權(quán)機(jī)關(guān)解除凍結(jié)的相關(guān)資料，保管15年
A.出資人本人以現(xiàn)金方式繳存驗(yàn)資款時(shí)，無(wú)需對(duì)出資人身份信息聯(lián)網(wǎng)核查
B.以現(xiàn)金繳存驗(yàn)資款時(shí)，如存款人與出資人名稱(chēng)不一致，只需聯(lián)網(wǎng)核查代辦人（即存款人）身份
C.賬戶開(kāi)立時(shí)，需對(duì)客戶提交的法人、被授權(quán)經(jīng)辦人身份信息聯(lián)網(wǎng)核查，無(wú)需核查控股股東
D.對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果中身份證件號(hào)碼與姓名一致單位反饋照片的，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
最新試題
分行開(kāi)展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評(píng)估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢(qián)管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。
對(duì)公客戶經(jīng)理同時(shí)在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛（）上門(mén)核實(shí)的照片
招商銀行開(kāi)展同業(yè)投融資業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律法規(guī)及政策規(guī)定，遵循（）的原則。
對(duì)于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形，可向（）申請(qǐng)解除。
授信業(yè)務(wù)核保是指招商銀行在授信業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生（出款或出票）及招商銀行簽署實(shí)質(zhì)性授信法律文件前，對(duì)擔(dān)保人的（）等進(jìn)行核實(shí)認(rèn)定的工作。
借款人申請(qǐng)信貸業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件：（）
單位通知存款按存款人提前通知的期限長(zhǎng)短，區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個(gè)品種。其中外幣單位通知存款僅指（）天通知存款。
對(duì)于“設(shè)置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶是否已開(kāi)始建賬運(yùn)作或完成銷(xiāo)戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷(xiāo)戶，則賬戶對(duì)應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷(xiāo)管控”。如賬戶還未建賬運(yùn)作或未完成銷(xiāo)戶，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則。
當(dāng)（）一致時(shí)，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊(cè)新客戶號(hào)。