A.2017年2月1日,企業(yè)至銀行辦理境外直接投資資金購付匯手續(xù),銀行查詢企業(yè)控制信息表顯示“企業(yè)2016年ODI存量權(quán)益狀態(tài)為未申報(bào)”,銀行在審核相關(guān)材料后,仍未企業(yè)辦理購匯、付匯手續(xù)。
B.2017年3月1日,企業(yè)至銀行辦理境外直接投資資金購付匯手續(xù),銀行查詢企業(yè)控制信息表顯示“企業(yè)2016年ODI存量權(quán)益狀態(tài)為未申報(bào)”,銀行拒絕為其辦理購付匯手續(xù)。
C.2017年6月1日,企業(yè)至銀行辦理境外直接投資資金購付匯手續(xù),銀行查詢企業(yè)控制信息表顯示“企業(yè)2016年ODI存量權(quán)益狀態(tài)為未申報(bào)”,銀行拒絕為其辦理購付匯手續(xù)。
D.2017年7月1日,企業(yè)至銀行辦理境外直接投資資金購付匯手續(xù),銀行查詢企業(yè)控制信息表顯示“企業(yè)2016年ODI存量權(quán)益狀態(tài)為未申報(bào)”,審核資料后,銀行仍為企業(yè)辦理購付匯手續(xù),并要求企業(yè)立即進(jìn)行存量權(quán)益登記。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀行應(yīng)履行展業(yè)三原則,承擔(dān)真實(shí)性審核責(zé)任。在辦理每一筆資金支付時(shí),均應(yīng)審核其資金來源和境外資金用途的真實(shí)性證明材料
B.辦理等值5萬美元以上境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù),還應(yīng)提交《稅務(wù)備案表》
C.境外收款人信息應(yīng)與資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中登記信息、企業(yè)境外投資證書信息保持一致,如不一致,應(yīng)要求企業(yè)說明情況、嚴(yán)格進(jìn)行審核并在收支申報(bào)交易附言中予以說明
D.銀行應(yīng)在業(yè)務(wù)辦理后及時(shí)完成國際收支申報(bào),并正確填寫“外匯局批件號(hào)/備案表號(hào)/業(yè)務(wù)編號(hào)”欄位
A.支付結(jié)匯制
B.意愿結(jié)匯制
C.支付結(jié)匯制和意愿結(jié)匯制企業(yè)自行選擇
D.審批結(jié)匯制
A.銀行無需審核意愿結(jié)匯后人民幣資金的支付的真實(shí)性與合規(guī)性
B.外商投資企業(yè)外匯資本金意愿結(jié)匯比例暫定為100%
C.在實(shí)行外匯資本金意愿結(jié)匯的同時(shí),外商投資企業(yè)仍可選擇按照支付結(jié)匯制使用其外匯資本金
D.結(jié)匯待支付賬戶內(nèi)人民幣資金對(duì)外支付時(shí)應(yīng)進(jìn)行境內(nèi)收支申報(bào)
A.可以采用支付結(jié)匯制
B.可以采用意愿結(jié)匯制
C.可以同時(shí)采用支付結(jié)匯制和意愿結(jié)匯制
D.支付結(jié)匯制和意愿結(jié)匯制只能任選其一
A.銀行為客戶開立資本金賬戶,應(yīng)要求客戶提供《業(yè)務(wù)登記憑證》,銀行應(yīng)登陸“ASONE-資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)辦理”查詢、打印控制信息表信息,并根據(jù)控制信息表內(nèi)容辦理開戶手續(xù)。
B.資本金入賬不得超過控制信息表尚可流入金額,因匯率差異等特殊原因?qū)е聦?shí)際流入金額超出尚可流入金額的,累計(jì)超出金額不得超過等值3萬美元;
C.客戶在BANCS系統(tǒng)辦理資本金賬戶開戶后,應(yīng)進(jìn)行“7050-賬戶擴(kuò)展信息維護(hù)”交易,其中“開戶核準(zhǔn)件編號(hào)”應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)登記憑證》20位“業(yè)務(wù)編號(hào)”
D.資本金賬戶資金,可以以現(xiàn)鈔存入
最新試題
下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用要求中,錯(cuò)誤的是()
居民外匯存款利息結(jié)匯,銀行結(jié)售匯報(bào)表應(yīng)統(tǒng)計(jì)在()。
跨境人民幣直接投資業(yè)務(wù)主要包括()
下列關(guān)于外匯賬戶報(bào)送信息的說法中,錯(cuò)誤的是()。
下列信息,不屬于國際結(jié)算條線銀行自身資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)送范圍的是()
在國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)業(yè)務(wù)中,涉外收付款內(nèi)容不包括()。
A類企業(yè)貿(mào)易進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)審核原則是()
下列由外匯局直接辦理登記業(yè)務(wù)的有()。
下列關(guān)于資本項(xiàng)目滯留數(shù)據(jù)的說法中,錯(cuò)誤的是()
對(duì)公單位購匯償還國內(nèi)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)外匯貸款本金,銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)計(jì)入()中。