A.基本存款賬戶
B.專用存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶
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A.監(jiān)控:對預(yù)警信息進(jìn)行分析判斷,確定高風(fēng)險(xiǎn)及可疑交易,通知監(jiān)管員及時(shí)處理
B.分配:處置中心值班員根據(jù)監(jiān)管員管轄關(guān)系將預(yù)警信息交給相應(yīng)的監(jiān)管員核實(shí)
C.核銷:預(yù)警信息的核銷分為會(huì)計(jì)主管核銷和處置中心監(jiān)管員核銷,對預(yù)警信息進(jìn)行檢查核實(shí)后作出情況說明即為核銷
D.分析:定期對預(yù)警信息進(jìn)行綜合分析,分析結(jié)果作為監(jiān)管員事后監(jiān)督檢查的主要依據(jù)
A.定期付息
B.按季付息
C.按年付息
D.利隨本清
A.銀行卡
B.有效身份證件
C.密碼
A.有效身份證件
B.借記卡
C.密碼
A.庫房重要空白憑證賬實(shí)是否相符
B.庫房憑證領(lǐng)、發(fā)、存手續(xù)完整合規(guī)情況
C.庫房對上行的相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況
D.庫房及設(shè)備的使用及維護(hù)情況
最新試題
運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理工作職責(zé)()。
現(xiàn)場管理員負(fù)責(zé)對塑封前憑證不少于10%的比例但不低于30冊進(jìn)行抽查質(zhì)檢,檢查憑證標(biāo)簽標(biāo)明的()、冊數(shù)與塑封袋所裝憑證是否一致,并記錄差錯(cuò)情況,作為對外包業(yè)務(wù)考核依據(jù)。
對賬管理崗工作職責(zé)()。
通過預(yù)警信息核銷發(fā)現(xiàn)的()必須以書面或電子形式報(bào)告監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人。
監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人職責(zé)()。
非現(xiàn)場監(jiān)管中對柜面重要業(yè)務(wù)操作的監(jiān)管主要包括()
銀行應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)銀行結(jié)算賬戶的()的審查和管理,負(fù)責(zé)對存款人開戶申請資料的審查。
在線運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理工作職責(zé)()。
掃描員根據(jù)(),建立憑證與影像的批次索引。
預(yù)警信息按照產(chǎn)生的渠道分為()三類。