多項(xiàng)選擇題()作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款,與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題按業(yè)務(wù)處理的權(quán)限不同,CPS前臺系統(tǒng)的柜員崗位分為()。

A.業(yè)務(wù)經(jīng)理
B.業(yè)務(wù)助理
C.客戶助理
D.系統(tǒng)管理員

2.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)經(jīng)理主要履行以下職責(zé)()。

A.負(fù)責(zé)對授權(quán)的各類憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、有效性審查
B.負(fù)責(zé)對機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)差錯(cuò)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)并及時(shí)整改
C.負(fù)責(zé)CPS前臺系統(tǒng)的日結(jié)檢查以及日終機(jī)構(gòu)報(bào)表打印
D.負(fù)責(zé)CPS前臺系統(tǒng)各類業(yè)務(wù)的辦理及其他操作

3.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于CPS前臺系統(tǒng)和核心系統(tǒng)操作員號級別對應(yīng)情況說法正確的是()。

A.客戶助理:對應(yīng)核心系統(tǒng)為1級或3級柜員
B.業(yè)務(wù)經(jīng)理:對應(yīng)核心系統(tǒng)為2級、3級或4級柜員
C.分行系統(tǒng)管理員:對應(yīng)核心系統(tǒng)為1-4級柜員
D.分行系統(tǒng)管理員:對應(yīng)核心系統(tǒng)為4級柜員

4.多項(xiàng)選擇題客戶助理日結(jié)包括以下哪些內(nèi)容()

A.日結(jié)打印
B.勾對流水
C.柜員簽退
D.機(jī)構(gòu)日結(jié)

5.多項(xiàng)選擇題已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在CPS系統(tǒng)處理的支付結(jié)算業(yè)務(wù)包括()

A.同城票交結(jié)算業(yè)務(wù)
B.匯劃業(yè)務(wù)
C.托收業(yè)務(wù)
D.自助票據(jù)業(yè)務(wù)

最新試題

普通貸記業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是單個(gè)付款人付款給單個(gè)收款人。

題型:判斷題

客戶身份識別措施包括核對、登記、留存三個(gè)流程。

題型:判斷題

興業(yè)銀行的企業(yè)網(wǎng)銀客戶可以通過網(wǎng)上企業(yè)理財(cái)功能進(jìn)行活期轉(zhuǎn)存定期存款、活期轉(zhuǎn)存通知存款的操作。對于定期存款開戶證實(shí)書和通知存款存單的紙質(zhì)打印,企業(yè)需向開戶行提交書面申請辦理補(bǔ)打。

題型:判斷題

錯(cuò)賬調(diào)整,是指對已經(jīng)發(fā)生且已入賬的業(yè)務(wù)進(jìn)行的賬務(wù)調(diào)整。

題型:判斷題

活期儲蓄由銀行簽發(fā)存折等存款憑證,憑折或卡支取,可以掛失,利息每季末月21日結(jié)算一次,并于當(dāng)日計(jì)付利息,一同并入本金利息。

題型:判斷題

支付密碼器支持“一機(jī)多戶、一戶多機(jī)”。

題型:判斷題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)允許開立外幣現(xiàn)鈔賬戶

題型:判斷題

直銷銀行的客戶群體包括:無興業(yè)銀行借記卡客戶,經(jīng)直銷銀行適當(dāng)核身后在線直接開立興業(yè)e卡辦理業(yè)務(wù);以及持有興業(yè)銀行借記卡的客戶,直接使用其借記卡在直銷銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

憑證式國債超過兌付期不到銀行辦理支取的,逾期不計(jì)息。

題型:判斷題

計(jì)息方法通常有積數(shù)計(jì)息法和逐筆計(jì)息法。

題型:判斷題