單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)跨境匯款業(yè)務(wù)反洗錢工作的通知》，當(dāng)客戶向境外匯出資金金額達(dá)到單筆（）人民幣或外幣等值（）美元以上時(shí)，應(yīng)完整登記匯款的交易信息，并通過(guò)核對(duì)身份證件等方式，確保信息的準(zhǔn)確性。

A.1萬(wàn)；1000
B.5萬(wàn)；5000
C.10萬(wàn)；1萬(wàn)
D.20萬(wàn)；2萬(wàn)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下列產(chǎn)品類別中，不屬于集團(tuán)客戶金融服務(wù)方案產(chǎn)品的是（）。

A.結(jié)算收付類
B.流動(dòng)性管理類
C.風(fēng)險(xiǎn)管理類
D.資本性融資類

2.單項(xiàng)選擇題納入總A、總B客戶下屬企業(yè)白名單原則上要求子公司的層級(jí)為集團(tuán)下屬（）以上子公司。

A.二級(jí)（含）以上
B.三級(jí)（含）以上
C.三級(jí)（不含）以上
D.四級(jí)（含）以上

最新試題

興業(yè)銀行收付直通車產(chǎn)品，可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)關(guān)支付，也能實(shí)現(xiàn)快捷支付

題型：判斷題

興業(yè)管家移動(dòng)支付指令流轉(zhuǎn)基本原則包括靈活自由、實(shí)時(shí)推送、授權(quán)生效、隨時(shí)修改。

題型：判斷題

國(guó)內(nèi)買方信貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下，貸款期限一般不超過(guò)1年，最長(zhǎng)不超過(guò)3年。

題型：判斷題

2016年上市公司營(yíng)銷指引提出，對(duì)上市公司整體業(yè)務(wù)推動(dòng)應(yīng)遵循“沙盤作業(yè)、授信鋪底、重點(diǎn)突破、風(fēng)險(xiǎn)可控”的總體營(yíng)銷策略。

題型：判斷題

投聯(lián)貸業(yè)務(wù)可采用信用、股權(quán)質(zhì)押、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)保證、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)承諾受讓股權(quán)業(yè)務(wù)模式。

題型：判斷題

國(guó)內(nèi)信用證可用于轉(zhuǎn)賬結(jié)算，也可用于支取現(xiàn)金。

題型：判斷題

“e系列”產(chǎn)品主要依托于興業(yè)銀行“興e融”在線融資系統(tǒng)，通過(guò)該系統(tǒng)與電商公司、大宗現(xiàn)貨交易市場(chǎng)、核心企業(yè)等平臺(tái)相關(guān)系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)內(nèi)小微企業(yè)客戶線上融資。

題型：判斷題

廠倉(cāng)銀業(yè)務(wù)中倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管方準(zhǔn)入必須達(dá)到B類及以上等級(jí)。

題型：判斷題

廠倉(cāng)銀業(yè)務(wù)項(xiàng)下單筆信用業(yè)務(wù)均為短期融資，具體期限視標(biāo)的貨物周轉(zhuǎn)時(shí)間而定，最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月。

題型：判斷題

國(guó)內(nèi)信用證福費(fèi)廷轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“福費(fèi)廷轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)”），是指興業(yè)銀行將從延期付款國(guó)內(nèi)信用證受益人處無(wú)追索權(quán)買入的已由債務(wù)人做出付款承諾的應(yīng)收款或債權(quán)（或其收益權(quán)）轉(zhuǎn)賣給包買商，興業(yè)銀行不持有應(yīng)收款或債權(quán)（或其收益權(quán)）直至到期。

題型：判斷題