單項選擇題各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)通過反洗錢信息監(jiān)控報告系統(tǒng)，及時報送大額交易報告。
A.3個
B.5個
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2.單項選擇題反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.1年
B.3年
3.單項選擇題反洗錢管理人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.3年
B.5年
4.單項選擇題各支行反洗錢管理人員和報告人員名單發(fā)生變動的，應(yīng)在（）工作日內(nèi)向分行反洗錢管理部門報告。
A.5個
B.10個
C.15個
5.判斷題各支行、營業(yè)部在為機構(gòu)客戶辦理開立賬戶、建立業(yè)務(wù)關(guān)系、一次性交易時，應(yīng)使用機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)對客戶身份進行核實。
最新試題
全部對賬月，全部對賬率達到90%即可，重點對賬情況不作考核。
題型：判斷題
零余額戶包括哪幾類（）
題型：多項選擇題
管理員負(fù)責(zé)保管自助設(shè)備操作員密碼和自助設(shè)備密碼，密碼須不定期更換，且應(yīng)至少每（）更換一次并記錄更換情況。
題型：填空題
信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)，普通卡取現(xiàn)額度為信用額度的（），普惠金卡為（），轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)只針對（）借記卡。
題型：填空題
二三類賬戶綁定交易代碼是（）
題型：填空題
哈爾濱銀行投產(chǎn)了黑名單系統(tǒng)，柜面系統(tǒng)提示命中黑名單客戶后，等待黑名單系統(tǒng)授權(quán)時長為（）分鐘，因此要及時與分行運營管理部聯(lián)系。
題型：填空題
客戶觸發(fā)黑名單系統(tǒng)后，哈爾濱銀行應(yīng)明確告知客戶命中哈爾濱銀行黑名單，為高風(fēng)險客戶。
題型：判斷題
將感染計算機病毒的文件更名就能完全清除文件型計算機病毒。
題型：判斷題
PC電腦端預(yù)填單提交生成預(yù)約碼時，是聯(lián)動觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對預(yù)填單生成的企業(yè)客戶納稅人信息。
題型：判斷題
圖前開戶環(huán)節(jié)設(shè)置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動核查系統(tǒng)，一并將（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果在界面展示。
題型：填空題