判斷題金融機構除按規(guī)定的可疑交易標準報告可疑交易外,在發(fā)現其他交易的金額、頻率、流向、性質等有異常情形,經分析認為涉嫌洗錢的,也應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。
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網絡模式項下,核心企業(yè)可以為上游賣方,即興業(yè)銀行與核心企業(yè)合作開展銷售環(huán)節(jié)廠廠銀業(yè)務;核心企業(yè)也可以為下游買方,即興業(yè)銀行與核心企業(yè)合作開展采購環(huán)節(jié)廠廠銀業(yè)務。
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興業(yè)銀行對非融資型國內保理的收費一般不低于發(fā)票金額的0.1%。
題型:判斷題