A.年費
B.超限費
C.掛失手續(xù)費
D.小額賬戶管理費
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A.性質(zhì)不明的錯款
B.責任性錯款
C.技術性錯款
D.監(jiān)守自盜、貪污
A.營業(yè)開始前尾箱現(xiàn)金要核對
B.營業(yè)終了盤庫賬實要相符
C.午后入庫現(xiàn)金要復點
D.午后現(xiàn)金要經(jīng)業(yè)務主辦復點后入庫
A.1；3
B.3；5
C.5；10
D.10；15
A.客戶頻繁往來的企業(yè)與營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍明顯不符，且金額較大的
B.客戶洗錢風險等級評定為高風險的客戶
C.大量個人賬戶短期內(nèi)集中向幾個賬戶匯劃相同或相近款項，且無合理理由解釋的
D.客戶頻繁進行三方存管銀證資金的劃轉(zhuǎn)，結(jié)合現(xiàn)金存取、網(wǎng)銀、結(jié)售匯等復雜交易刻意掩飾資金來源與去向的
A.以客戶身份識別為基礎的原則
B.安全、準確、完整、保密的原則
C.“反洗錢人人有責”的原則
D.“了解你的客戶”原則
最新試題
客戶辦理個人黃金買賣業(yè)務開戶后的下一個交易日即可通過興業(yè)銀行柜臺、網(wǎng)銀和手機銀行渠道進行交易。
基金定時定額投資只有個人客戶可以辦理。
客戶可以通過手機銀行向興業(yè)銀行或他行賬戶進行任意轉(zhuǎn)賬匯款。
3839－RA證書狀態(tài)多筆查詢交易，可以查詢客戶申請證書詳細信息：戶名、證件類型、證件號碼、證書序號、證書狀態(tài)
在查庫過程中，由管庫人員親自動手，查庫人在旁監(jiān)督。
企業(yè)網(wǎng)銀提供的短信增值服務有“精靈衛(wèi)士”與“精靈秘書”。
信用卡透支取現(xiàn)必須由信用卡本人辦理，不得代辦；溢繳款取現(xiàn)可由他人代辦。
信用卡客戶須通過95561申請后，方可上網(wǎng)登錄手機銀行，暢享手機銀行提供的賬單查詢、自助繳費、分期申請等信用卡業(yè)務。
國債超期兌付，超期部分按活期存款利率計息。
按照客戶身份資料和交易記錄保存制度要求，客戶身份資料發(fā)生變更的，金融機構(gòu)應當及時更新客戶身份資料。