判斷題司法部門(mén)因辦案需要調(diào)閱營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)留簽章卡的,營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)有權(quán)司法機(jī)關(guān)出具的協(xié)助查詢(xún)通知書(shū)內(nèi)容與查詢(xún)要求,調(diào)閱的預(yù)留簽章卡應(yīng)限于存款資料對(duì)應(yīng)的預(yù)留簽章卡。若司法機(jī)關(guān)查詢(xún)要求需影印預(yù)留簽章卡,應(yīng)經(jīng)有權(quán)審批人簽字同意后方可影印,并在影印件上注明影印日期后出具。
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定期保管的會(huì)計(jì)檔案的期限分為5年、10年、15年三種。
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金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢(qián)工作秘密,但可將有關(guān)反洗錢(qián)工作信息向客戶(hù)和其他工作人員透露。
題型:判斷題