多項(xiàng)選擇題二手房交易托管的資金可以是二手房交易資金的全部或其中部分資金，包括但不限于（）。

A.定金
B.首付款
C.貸款資金
D.零首付


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2.多項(xiàng)選擇題在以下情況下，系統(tǒng)將生成并自動(dòng)向花旗銀行指定機(jī)構(gòu)發(fā)送MT199報(bào)文：（）。

A、客戶申請(qǐng)環(huán)球匯票副本，銀行前臺(tái)交易（8533）提交成功后
B、客戶申請(qǐng)掛失環(huán)球匯票，銀行前臺(tái)交易（8533）提交成功后
C、每月一日，發(fā)送上一自然月作廢的環(huán)球匯票憑證清單
D、每年一月一日，發(fā)送環(huán)球匯票庫(kù)存憑證清單

3.多項(xiàng)選擇題掛失止付匯票及退匯需要審核的內(nèi)容：（）。

A、是否由原匯款人本人辦理。
B、審核其有效身份證件并聯(lián)網(wǎng)核查。
C、審核客戶提供的原環(huán)球匯票申請(qǐng)書第三聯(lián)，是否我們網(wǎng)點(diǎn)簽發(fā)的環(huán)球匯票并使用（8536環(huán)球匯票查詢交易）核對(duì)相關(guān)信息。
D、客戶填寫的《個(gè)人特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》要素是否正確、完整，業(yè)務(wù)類型是否為“掛失止付環(huán)球匯票”或“退匯”。

4.多項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)控名單系統(tǒng)對(duì)“8533環(huán)球匯票簽發(fā)經(jīng)辦”交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)可疑后柜員聯(lián)動(dòng)0594交易查看判別，聯(lián)動(dòng)“0596登記人工記錄”進(jìn)行一下處理：（）。

A.認(rèn)定為“非監(jiān)控名單人員/機(jī)構(gòu)”，繼續(xù)交易。
B.認(rèn)定為“是監(jiān)控名單人員/機(jī)構(gòu)”，退出交易。
C.經(jīng)對(duì)現(xiàn)有客戶資料中的身份信息核實(shí)后仍不能確定的，要求其補(bǔ)充提供身份信息。
D.經(jīng)對(duì)現(xiàn)有客戶資料中的身份信息核實(shí)后仍不能認(rèn)定，要求其補(bǔ)充提供身份信息的，認(rèn)定為“需客戶補(bǔ)充信息后認(rèn)定”，退出交易。
E.柜員在監(jiān)控名單核實(shí)和認(rèn)定過程中遇到疑難問題或則客戶提供異議和投訴，經(jīng)支行行長(zhǎng)（或支行主管行長(zhǎng)）同意需請(qǐng)示分行法律合規(guī)部的，認(rèn)定為“需提交法律合規(guī)部審核后認(rèn)定”，退出交易。

5.多項(xiàng)選擇題一名客戶在銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理環(huán)球匯票業(yè)務(wù)，柜員的業(yè)務(wù)傳票中應(yīng)包括（）。

A.身份證聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
B.環(huán)球匯票第二、三聯(lián)
C.《簽發(fā)環(huán)球匯票業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》第一聯(lián)
D.境外匯款申請(qǐng)書銀行留存聯(lián)和銀行記賬聯(lián)