A.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資特征的行為
B.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的行為
C.監(jiān)測涉恐怖黑名單
D.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的賬戶交易
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A.保險業(yè)新設(shè)法人機構(gòu)應(yīng)當在獲取金融許可后的規(guī)定時限內(nèi)，向所在地中國人民銀行申請大額和可疑交易報告主體資格，申領(lǐng)大額和可疑交易互聯(lián)網(wǎng)報送數(shù)字證書
B.保險業(yè)新設(shè)法人機構(gòu)應(yīng)當在獲取金融許可后的規(guī)定時限內(nèi)，及時開展大額交易或可疑交易報告試報送
C.保險業(yè)法人機構(gòu)還應(yīng)當加強對數(shù)字證書的規(guī)范化管理，對于數(shù)字證書過期的，應(yīng)當及時安規(guī)定申領(lǐng)更換
D.保險業(yè)新設(shè)法人機構(gòu)的分支機構(gòu)、也需要及時申請大額和可疑交易報告主體資格
A.配合反洗錢調(diào)查工作應(yīng)堅持“知密最小化”原則
B.反洗錢調(diào)查相關(guān)信息的應(yīng)控制在配合開展反洗錢調(diào)查人員、審批人員、必要的科技或業(yè)務(wù)人員的范圍內(nèi)
C.配合反洗錢調(diào)查時嚴格禁止向可疑交易主體透露調(diào)查相關(guān)情況
D.對可疑交易調(diào)查的質(zhì)量和效率要求優(yōu)先于保密要求，因此，為提高調(diào)查質(zhì)量和效率，可以直接向可疑交易主體或其客戶經(jīng)理了解第一手信息
A.寧愿損失投連等產(chǎn)品的初始費用而執(zhí)意解除合同
B.客戶委托他人代領(lǐng)或要求將資金匯往被保險人、受益人以外的第三人
C.短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗?、分散退保
D.客戶突然要求改變原來銀行轉(zhuǎn)賬的方式而改用大額現(xiàn)金或支票追加大額保費，卻不能合理解釋原因
A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費
B.投保人購買銀保產(chǎn)品，將保費交付給銀行
C.短期內(nèi)分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保
D.由第三人代為繳納保費，資金的真實來源難以追查
A.反洗錢內(nèi)部控制應(yīng)滲透到所有產(chǎn)品服務(wù)和業(yè)務(wù)的各個操作環(huán)節(jié)
B.反洗錢內(nèi)部控制主要涉及反洗錢牽頭部門
C.從制度內(nèi)容看，反洗錢內(nèi)控制度包括核心管理制度
D.從制度內(nèi)容看，反洗錢內(nèi)控制度包括工作責任制，考核評估和內(nèi)部審計制度
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。