A.中國人民銀行反洗錢局
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國人民銀行各分支機構(gòu)
D.公安機構(gòu)
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你可能感興趣的試題
A.注意客戶關(guān)鍵身份信息
B.查看客戶風(fēng)險等級
C.要注意客戶交易地點，重點關(guān)注異地交易
D.觀察客戶經(jīng)濟狀況與其投保產(chǎn)品價值匹配性
A.在合理期限內(nèi)
B.立即
C.在名單公布后5個工作日內(nèi)
D.在名單公布后10個工作日內(nèi)
A.口頭
B.電話
C.書面
D.現(xiàn)場
A.全面性原則
B.審慎性原則
C.有效性原則
D.相對性原則
A.通慈善機構(gòu)和非營利性組織轉(zhuǎn)移資金
B.通過非營利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法超過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法的結(jié)算通道進入國內(nèi)
最新試題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。