單項選擇題下列不屬于分拆結售匯交易特征的是（）

A.境外同一個人或機構同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內5個以上（含，下同）不同個人，收款人分別結匯
B.一個人將其外匯儲蓄賬戶內存款劃轉至5個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內結匯
C.每天發(fā)生3次以上、或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上的結售匯交易
D.5個以上個人同一日內，共同在同一銀行網點，每人辦理接近等值5000美元現鈔結匯


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1.單項選擇題以下哪種情況不需要客戶提供身份證件原件并復印留存（）

A.張女士辦理西聯匯款發(fā)匯業(yè)務
B.留學生DAVID辦理售匯業(yè)務
C.李大爺開立活期一本通賬戶，并進行西聯匯款收匯轉存3000美元
D.王先生取款5000英鎊

2.單項選擇題下列屬于反洗錢可疑交易特點的有（）

A.每天發(fā)生3次以上的國際匯款及結售匯交易
B.每天發(fā)生等值1萬美元以上的外幣存取款交易
C.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的匯款及結售匯交易
D.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的存取款交易

3.單項選擇題使用國際收支申報信息刪除交易，以下說法不正確的是（）

A.適用于西聯發(fā)匯交易且必須在交易當日處理
B.網點需在內部差錯調整完成后再進行申報信息刪除處理
C.內部差錯調整時，網點首先應確認匯款尚未兌付，然后進行反方向收匯處理，對差錯的發(fā)匯交易本金進行沖銷
D.內部差錯調整完成后，網點應同步刪除原發(fā)匯差錯交易和反向進行的收匯交易的申報信息

5.單項選擇題涉外付款申報單中的申報信息為（）

A.國際收支申報號碼
B.交易編碼和交易附言
C.收款人國別
D.以上都對