單項選擇題珠寶行的普通正式員工來招商銀行開立個人結(jié)算帳戶，其風(fēng)險等級應(yīng)選擇（）

A.高風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.低風(fēng)險客戶
D.無風(fēng)險客戶


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1.單項選擇題代發(fā)業(yè)務(wù)可選的資金來源不能是（）

A.現(xiàn)金單
B.現(xiàn)金支票
C.掛帳單
D.轉(zhuǎn)帳支票

2.單項選擇題代發(fā)業(yè)務(wù)如需收取代發(fā)手續(xù)費(fèi)，其收費(fèi)方式不包括的是（）。

A.現(xiàn)金單
B.掛帳單
C.轉(zhuǎn)帳
D.現(xiàn)金支票

4.單項選擇題通過柜面系統(tǒng)辦理為他人帳戶存款人民幣1萬元（含）以上的，需對（）進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

A.收款人
B.辦理人
C.辦理人及收款人
D.無需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查

5.單項選擇題以下哪個卡號是可能正確的（）

A.4100625120000000
B.4682035129999999
C.5124115128888888
D.5240255120000000

最新試題

嚴(yán)禁客戶經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶進(jìn)行重評或代客戶操作進(jìn)行風(fēng)評。

題型：判斷題

指示性吞卡原則上不得返還客戶。

題型：判斷題

在業(yè)務(wù)辦理過程發(fā)現(xiàn)個人客戶故意頻繁多次交易以實現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的，應(yīng)及時將客戶設(shè)置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關(guān)注名單，并在5個工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)赝鈪R局報告。

題型：判斷題

已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件（如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等）以及本人有效身份證件，可單獨或共同向存款所在地開戶行或分行司法專窗提交書面申請，辦理存款查詢業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中，新增“OCR校對”功能，經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后，系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。（支持本地影像上傳和直接掃描上傳）

題型：判斷題

因境外反洗錢檢查，為確保客戶資金及時到賬，避免境外行進(jìn)行反洗錢查詢，客戶辦理境外匯款時，提示客戶在匯款附言里填寫出生日期，格式為“DOB：MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對附言中填寫的出生日期進(jìn)行核驗，以確保真實性。如客戶因個人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時，提示客戶一并填寫該人的出生日期，注意填寫時與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。

題型：判斷題

只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學(xué)和旅游期間的意外險，還是境外購買人壽保險和投資返還分紅類的保險產(chǎn)品都是不允許的。

題型：判斷題

異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理，應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理；昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)可在蘇州辦理。

題型：判斷題

直系親屬救助，只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災(zāi)難等情況才能辦理。

題型：判斷題

在辦理柜面業(yè)務(wù)時，如客戶因證件過期被管控，系統(tǒng)將拒絕交易，并提示：“客戶證件過期，請客戶更新證件后為客戶辦理。

題型：判斷題