A.審核客戶提交的要件
B.審核客戶本人有效身份證件名稱與個人存款帳戶存折（卡）的名稱是否一致
C.查驗客戶本人有效身份證件
D.審查代理人的有效身份證件
E.留存客戶本人有效身份證件復印件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.審核客戶提交的要件
B.查驗客戶有效身份證件
C.客戶委托他人代理的，只查驗代理人有效身份證件
D.審核無誤的，對付款人進行賬務處理并發(fā)出通存業(yè)務指令至開戶行
E.留存客戶身份證件復印件
A.當日營業(yè)時間內進行回復
B.應在當日營業(yè)時間內最遲不得超過第二個工作日上午發(fā)送
C.第二天進行回復
D.收到更正的查詢報文信息，不需進行回復
E.應在當日營業(yè)時間內或第二個工作日回復
A.預算收入?yún)R繳專用存款賬戶資金不得轉為定期存款
B.財政撥款可以轉為定期存款
C.由于該類賬戶開立機構的特殊性，開戶銀行有理由拒絕向監(jiān)督檢查機構提供有關銀行賬戶的開立和管理情況
D.中央預算單位被合并，其賬戶按規(guī)定撤銷，資金余額轉入合并單位的同類賬戶
E.中央預算單位銀行賬戶使用期滿時必須撤戶
A.以現(xiàn)金方式繳稅的繳款書各聯(lián)憑證
B.調入部門在現(xiàn)金入庫單
C.在現(xiàn)金支票或其他取款憑證
D.調出部門分別在現(xiàn)金出庫單、現(xiàn)金調劑單
E.收繳客戶假幣時在出具的假幣收繳憑證
A.在進口業(yè)務收費業(yè)務聯(lián)上蓋章，要求支行收費
B.大連銀行作為通知行收到信用證（修改）后
C.在信用證（修改）通知面函和信用證（修改）正本上蓋章
D.在匯票背面蓋上匯票背書章
E.在匯票背面蓋上
最新試題
締約過失責任與違約責任區(qū)別之一是：前者違反的是法定義務，而后者違反的是約定義務。
銀行承兌匯票的手續(xù)費不足10元的按10元收取。
我國商業(yè)銀行目前風險管理的重點是資產(chǎn)風險管理。
商業(yè)銀行不得為關聯(lián)方的融資行為提供擔保，但關聯(lián)方以銀行存單、國債提供反擔保的除外。
在眾多的商業(yè)銀行授信產(chǎn)品中，短期流動資金貸款用途最廣，同時也是風險最小的銀行產(chǎn)品。
大連銀行辦理銀行承兌匯票業(yè)務時，不同信用等級的客戶均應繳存一定比例的保證金，保證金以外的剩余部分仍需提供大連銀行認可的質押擔保、抵押擔保和第三方保證。
對已按業(yè)務操作流程審慎操作，但以現(xiàn)有條件無法識別偽造變造身份證件、鑒章、票據(jù)、支付憑證、存單（折）、本外幣等，形成風險或損失的相關責任人，依據(jù)《全員問責暫行規(guī)定》可以免予處理。
依據(jù)《全員問責暫行規(guī)定》，對干擾、阻撓、妨礙或抗拒調查或處理的，推卸責任、誣陷他人的，及違規(guī)后逃匿的相關人員，在問責時應給予從重或加重處理。
資本金是為保證商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營順利開展所必須投入的貨幣資金，以及經(jīng)營過程中的一部分利潤積累，是商業(yè)銀行賴以生存和發(fā)展的基礎。
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)時提交銀行的為商業(yè)承兌匯票第二聯(lián)。