單項(xiàng)選擇題中風(fēng)險(xiǎn)客戶重新審核期限為（）。

A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.三年


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1.單項(xiàng)選擇題較高風(fēng)險(xiǎn)客戶重新審核期限為（）。

A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.三年

2.單項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)客戶重新審核期限為（）。

A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.三年

3.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不得向任何單位和（）提供。

A.個(gè)人
B.企業(yè)
C.銀行
D.自然人

4.單項(xiàng)選擇題我國(guó)首次制定《中國(guó)反洗錢戰(zhàn)略》是在哪一年？（）

A.2003年
B.2006年
C.2008年
D.2012年

最新試題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題