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單項(xiàng)選擇題當(dāng)收款人接收的境外匯入款金額達(dá)到外幣等值（）以上時(shí)，應(yīng)通過(guò)合理途徑核實(shí)收款人身份，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況采取其他客戶盡職調(diào)查措施。

A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1萬(wàn)美元

1.單項(xiàng)選擇題如發(fā)現(xiàn)客戶有意隱瞞（）的信息等異常情況時(shí)，應(yīng)對(duì)匯款人采取必要的盡職調(diào)查措施。

A.匯款人
B.收款人
C.匯款人或收款人
D.以上均不是

2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)收款人接收的境外匯入款金額達(dá)到單筆人民幣（）以上時(shí)，應(yīng)通過(guò)合理途徑核實(shí)收款人身份，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況采取其他客戶盡職調(diào)查措施。

A.1萬(wàn)元
B.5萬(wàn)元
C.10萬(wàn)元
D.20萬(wàn)元

3.單項(xiàng)選擇題如發(fā)現(xiàn)客戶有意隱瞞匯款人或收款人的信息等異常情況時(shí)，應(yīng)對(duì)（）采取必要的盡職調(diào)查措施，懷疑其涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)的，應(yīng)按照規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。

A.收款人
B.匯款人
C.收款人和匯款人
D.收款人或付款人

4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)客戶向境外匯出資金金額達(dá)到外幣等值（）以上時(shí)，應(yīng)完整登記相關(guān)匯款交易信息。

A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1萬(wàn)美元

5.單項(xiàng)選擇題境外收款人住所不明確的，華夏銀行可登記接收匯款的（）所在地名稱。

A.境外機(jī)構(gòu)
B.單位
C.家庭
D.開(kāi)戶行