單項(xiàng)選擇題如對(duì)公單位持相關(guān)證件開立銀行結(jié)算帳戶如營(yíng)業(yè)執(zhí)照存在疑點(diǎn)，不可采取的核查方式為（）。

A.工商信譽(yù)網(wǎng)進(jìn)行查詢
B.銀行工作人員雙人到工商局進(jìn)行核實(shí)
C.向單位經(jīng)辦人員詢問
D.電話或信件方式向工商局核實(shí)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題外國(guó)公民在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立賬戶的有效身份證件為（）。

A.護(hù)照
B.旅行證
C.學(xué)生證
D.考察證

2.單項(xiàng)選擇題人民法院辦理查詢、凍結(jié)、扣劃時(shí)（）可不作為審核的要件。

A.法律文書
B.工作證或身份證
C.執(zhí)行公務(wù)證
D.駕駛證

3.單項(xiàng)選擇題外國(guó)政要在柜臺(tái)辦理開戶時(shí)應(yīng)將其劃為（）客戶。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)或高風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題16歲以上中國(guó)公民持身份證到柜臺(tái)開戶時(shí)通過人民銀行身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查，下列（）情況可以為其直接辦理。

A.姓名、號(hào)碼、照片一致且存在照片
B.號(hào)碼不存在
C.姓名與號(hào)碼不匹配
D.姓名、號(hào)碼、照片一致且不存在照片

5.單項(xiàng)選擇題16歲以下的中國(guó)公民辦理開戶時(shí)柜臺(tái)應(yīng)審核的身份證件為（）。

A.戶口簿
B.戶口簿及監(jiān)護(hù)人有效身份證件
C.身份證
D.學(xué)生證

最新試題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題