單項選擇題客戶在人民銀行同城其他營業(yè)機構開立有賬戶的，應通過（）方式對其開戶資料特別是營業(yè)執(zhí)照及法人身份證件進行核對，確保其真實性和唯一性。
A.電話核實
B.傳真
C.核心系統查詢
D.賬戶管理系統查詢
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題通過綜合業(yè)務系統查詢客戶在人民銀行同城其他營業(yè)機構開立有賬戶的，應主動與（）進行聯系。
A.人行
B.開戶機構
C.客戶
D.上級主管部門
2.單項選擇題開立非基本存款賬戶的，應通過（）核實賬戶的基本信息。
A.身份證聯網核查系統
B.反洗錢系統
C.人民銀行賬戶管理系統
D.核心系統
3.單項選擇題營業(yè)機構經辦員應通過（）對客戶提供的身份證件進行核查。
A.身份證鑒別儀和工商系統
B.身份證鑒別儀和身份核查系統
C.人工辨別和身份核查系統
D.輔助證明和身份核查系統
4.單項選擇題營業(yè)機構為客戶開立各類賬戶時，應按照中國人民銀行及（）有關規(guī)定，要求其提供有效證明文件和資料。
A.支行
B.分行
C.總行
D.以上均可
5.單項選擇題如確屬個別開戶資料臨時有缺陷但由于某種特殊原因先開戶的，由（）在“盡職調查表”上簽署意見并限期補正。
A.營業(yè)機構總會計
B.營業(yè)機構營業(yè)室經理
C.營業(yè)機構主管行長
D.營業(yè)機構行長
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題