單項(xiàng)選擇題銀行對(duì)公結(jié)算賬戶銷戶收回的重要空白憑證須（），并登記“待銷毀登記簿”。

A.劃線作廢
B.剪下號(hào)碼
C.切角注銷
D.破壞暗記


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1.單項(xiàng)選擇題銀行對(duì)公結(jié)算賬戶銷戶時(shí)，應(yīng)收回（）及客戶購(gòu)買而尚未使用的重要空白憑證。

A.開戶申請(qǐng)書
B.印鑒卡
C.授權(quán)書
D.支付密碼器

2.單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在為客戶辦理銷戶手續(xù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)其存款賬戶余額是否相符及（）。

A.貸款及貼現(xiàn)資金是否收回
B.銀行承兌匯票、保函及其它保證業(yè)務(wù)是否履行完畢
C.是否有未支付的支票等付款憑證
D.以上均是

3.單項(xiàng)選擇題注冊(cè)驗(yàn)資資金以現(xiàn)金方式存入，出資人需提取現(xiàn)金的，應(yīng)出具繳存現(xiàn)金時(shí)的（）。

A.現(xiàn)金繳款單原件及其有效身份證件
B.現(xiàn)金繳款單復(fù)印件及其有效身份證件
C.驗(yàn)資證明及其有效身份證件
D.現(xiàn)金繳款單原件及身份證

5.單項(xiàng)選擇題個(gè)人結(jié)算戶遺失或更換預(yù)留個(gè)人印章的，應(yīng)向開戶銀行出具（）。

A.本人簽名確認(rèn)的“變更申請(qǐng)書”
B.原預(yù)留印章或簽字
C.個(gè)人身份證件
D.以上均是

最新試題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題