A.企業(yè)法人，應(yīng)出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B.社會團體，應(yīng)出具社會團體許可證書
C.宗教組織應(yīng)出具宗教事務(wù)管理部門的批文或證明
D.獨立核算的附屬機構(gòu)，應(yīng)出具其主管部門的批文
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A.核對賬務(wù)
B.補辦銷戶手續(xù)
C.結(jié)清余額
D.以上均是
A.支配權(quán)
B.使用權(quán)
C.處置權(quán)
D.所有權(quán)
A.營業(yè)外收入
B.營業(yè)收入
C.久懸未取
D.久懸賬戶
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.開戶許可證副本
B.開戶許可證正本
C.授權(quán)書
D.開戶申請書
最新試題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）