單項選擇題異地建筑施工及安裝單位開立賬戶時，應出具其營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本，施工及安裝地建設主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同，以及（）。
A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機構代碼證
C.稅務登記證
D.基本存款賬戶開戶許可證
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1.單項選擇題臨時機構（如工程指揮部、籌備領導小組、攝制組等）開立賬戶時，應出具其（）主管部門同意設立臨時機構的批文。
A.注冊地
B.駐在地
C.經營地
D.申請地
2.單項選擇題境外投資者依法受讓境內不良債權開立（）時，應出具發(fā)展改革委、國家外匯管理局批準其從事受讓不良債權的有關文件。
A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶
3.單項選擇題合格境外機構投資者在境內從事證券投資開立的QFII賬戶納入（）管理。
A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶
4.單項選擇題屬于黨、團、工會設在單位的（）的，在開立專用存款賬戶時應出具該單位或有關部門的批文或證明。
A.組織機構經費
B.工會經費
C.福利費
D.社會保險費
5.單項選擇題屬于收入匯繳資金和業(yè)務支出資金的，在開立專用存款賬戶時應出具（）有關的證明。
A.一般存款賬戶存款人
B.基本存款賬戶存款人
C.臨時存款賬戶存款人
D.以上均是
最新試題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
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對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
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數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
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非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
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電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
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已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題