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單項選擇題對（）客戶，應了解其上級管理機構(gòu)情況，包括社團的性質(zhì)、管理結(jié)構(gòu)及對客戶的監(jiān)管狀況。

A.公司
B.非公司
C.臨時機構(gòu)
D.專設機構(gòu)

1.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)采取的標準型盡職調(diào)查措施不包括（）。

A.上門核實
B.電話回訪
C.郵寄方式核實
D.向公安等證件簽發(fā)部門核實客戶身份

2.單項選擇題關(guān)于加強型盡職調(diào)查程序不符的是（）。

A.了解客戶的經(jīng)濟狀況
B.了解客戶的員工狀況
C.了解客戶的資金來源
D.了解客戶的資金用途

3.單項選擇題在進行個人客戶加強型盡職調(diào)查時要求客戶補充的資料不包括（）。

A.身份證明文件
B.職業(yè)資料
C.收入證明資料
D.資金來源或去向資料

4.單項選擇題進行個人客戶加強型盡職調(diào)查時通過適當理由約見客戶面談，以了解客戶的狀況，其中不包括（）。

A.身份背景及收入來源
B.財產(chǎn)狀況
C.家庭成員狀況
D.資金用途

5.單項選擇題進行單位客戶加強型盡職調(diào)查時，可電話驗證客戶（）的真實性。

A.預留電話
B.地址
C.其他信息資料
D.以上均是

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