單項(xiàng)選擇題各級(jí)行應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)胤聪村X(qián)形勢(shì)和當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行要求等情況，采取在廳堂宣傳、廣場(chǎng)集中宣傳、社區(qū)深入宣傳等方式，每年至少組織（）反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。

A.一次
B.兩次
C.三次
D.五次


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3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞有關(guān)實(shí)際控制客戶的自然人、交易受益人情況的，應(yīng)及時(shí)提交（）。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.異常交易報(bào)告
D.涉嫌恐怖融資報(bào)告

5.單項(xiàng)選擇題西聯(lián)國(guó)際匯款公司尚未在境內(nèi)設(shè)立營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)，不屬于規(guī)定的義務(wù)主體，相關(guān)交易由（）報(bào)告。

A.西聯(lián)匯款公司總部
B.辦理國(guó)際匯兌業(yè)務(wù)的銀行
C.國(guó)家外匯管理局
D.中國(guó)人民銀行

最新試題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型：判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題