單項選擇題對于監(jiān)管、司法等權(quán)力機構(gòu)認定的本外幣可疑客戶或華夏銀行判斷為可疑的客戶，開戶行應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中將其設(shè)置為（）賬戶，對于該類賬戶發(fā)生的結(jié)算業(yè)務(wù)，無論金額大小、頻率高低，均作為可疑交易處理。
A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結(jié)
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1.單項選擇題對于（）賬戶，自設(shè)置之日起，系統(tǒng)不再抽取該賬戶的可疑交易數(shù)據(jù)。
A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結(jié)
2.單項選擇題反洗錢系統(tǒng)對可疑數(shù)據(jù)的抽取標準進行了參數(shù)化設(shè)置，（）可結(jié)合銀行實際情況及監(jiān)管部門的要求進行參數(shù)調(diào)整。
A.總行
B.分行
C.支行
D.人行
3.單項選擇題經(jīng)人工判斷，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳送至反洗錢系統(tǒng)不同客戶號屬于同一客戶的，可于（）時調(diào)整為同一客戶，使用其中一個證件信息。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.客戶信息維護
D.賬戶信息維護
4.單項選擇題因系統(tǒng)故障等原因不能按時向華夏銀行總行報送數(shù)據(jù)的分行，要立即報告總行，并于（）個工作日內(nèi)以書面形式向總行提交情況說明。
A.1個
B.2個
C.3個
D.5個
5.單項選擇題補正后的反洗錢報表應(yīng)于接到錯誤回執(zhí)日的（）日與正常數(shù)據(jù)一同報送。
A.當日
B.次日
C.3日內(nèi)
D.5日內(nèi)
最新試題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題