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單項選擇題集中存放或儲存交易數(shù)據(jù)的金融機構(gòu)，應遵循（）的要求，采取安全保密的措施，向各層級或各業(yè)務條線人員提供履行反洗錢職責所需的數(shù)據(jù)資料。

A.了解你的客戶
B.足以重現(xiàn)交易
C.現(xiàn)場檢查
D.非現(xiàn)場監(jiān)管

1.單項選擇題金融機構(gòu)應將可疑交易工作貫穿于（）辦理的各個環(huán)節(jié)。

A.開戶業(yè)務
B.銷戶業(yè)務
C.結(jié)算業(yè)務
D.各項金融業(yè)務

2.單項選擇題金融機構(gòu)應逐步建立以（）為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調(diào)查兩項工作。

A.機構(gòu)
B.賬戶
C.客戶
D.柜員

3.單項選擇題分行業(yè)務管理員須于數(shù)據(jù)報送日（）日登陸華夏銀行系統(tǒng)查看“人行退回數(shù)據(jù)”并點擊“從總行獲取錯誤回執(zhí)信息”

A.當日
B.次日
C.當月
D.當季

4.單項選擇題總行業(yè)務管理員于數(shù)據(jù)報送日（）登陸中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)查看數(shù)據(jù)報送回執(zhí)。

A.當日
B.次日
C.當月
D.當季

5.單項選擇題如果分行報送給總行之后發(fā)現(xiàn)錯報或漏報，需要重新報送，總行反洗錢監(jiān)測人員須判斷該天報表是否報送給人行，若尚未報送，則生成（）報文。

A.糾錯
B.補報
C.普通
D.糾錯或補報