單項選擇題大額交易和可疑交易報告糾錯操作時間距報送時間不超過（）時，報告機構(gòu)可使用《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險業(yè)大額交易和可疑交易報告數(shù)據(jù)報送接口規(guī)范的通知》（銀發(fā)［2008］248號）中規(guī)定的糾錯報文自行更正錯誤報告。

A.60天（不含60天）
B.60天（含60天）
C.30天（含30天）
D.30天（不含30天）


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5.單項選擇題（）須報送本機構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券或期貨第三方存管賬戶或保證金賬戶間發(fā)生的大額轉(zhuǎn)賬交易。

A.銀行業(yè)金融機構(gòu)
B.證券業(yè)金融機構(gòu)
C.保險業(yè)金融機構(gòu)
D.其他特定金融機構(gòu)

最新試題

對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題