A.武警招待所
B.勞教局
C.公安局幼兒園
D.交通廳交通運輸服務部
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A.要求存入同名活期賬戶
B.要求開具同名定期存單
C.要求開具旅行支票、匯票
D.要求提取部分現(xiàn)金
A.反洗錢組織領導制度
B.風險等級劃分制度
C.宣傳與培訓制度
D.客戶身份識別制度
A.類型
B.所屬網(wǎng)點
C.地址
D.數(shù)量
A.同一金融機構的不同營業(yè)網(wǎng)點
B.同一金融機構的同一營業(yè)網(wǎng)點
C.不同金融機構的不同營業(yè)網(wǎng)點
D.不同金融機構的同一營業(yè)網(wǎng)點
A.以轉賬方式解付匯款
B.以現(xiàn)金方式解付匯款
C.以現(xiàn)金方式購匯
D.以轉賬方式購匯
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。