單項選擇題華夏銀行通過建立、健全（）內(nèi)控體系，按照中國人民銀行監(jiān)管要求，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心及有關部門報告大額和可疑交易情況。
A.案件防控
B.會計業(yè)務
C.信貸風險
D.反洗錢
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1.單項選擇題對所接收的大額交易和可疑交易信息進行篩選和分析后，中國反洗錢監(jiān)測分析中心向（）報告分析結果。
A.國務院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.銀監(jiān)會
2.單項選擇題報告主體應在大額交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機構，向（）報送大額交易報告和可疑交易報告。
A.反洗錢局
B.辦公廳
C.條法司
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
3.單項選擇題根據(jù)反洗錢工作的需要，（）還可確定其他免于大額交易報告的情形。
A.國務院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
4.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》具體列舉了（）類交易，如未發(fā)現(xiàn)交易可疑的，免于大額交易報告。
A.5
B.7
C.9
D.10
5.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》具體列舉了一些可疑交易標準，其中適用于商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行、信托投資公司的有（）項，適用于證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司的有13項，適用于保險公司的有17項。
A.13
B.17
C.18
D.20
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題