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單項選擇題沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生（）資金收付，屬于可疑交易情形。

A.個別
B.零星
C.大量
D.沒有

1.單項選擇題法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收?。ǎ┑膮R款，屬于可疑交易情形。

A.下游客戶
B.業(yè)務(wù)伙伴
C.與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)
D.與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯有關(guān)

2.單項選擇題（）客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款，屬于可疑交易情形。

A.自然人
B.法人
C.個體工商戶
D.其他組織

3.單項選擇題與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在（）內(nèi)明顯增多，或者（）發(fā)生大量資金收付，屬于可疑交易情形。

A.短期；頻繁
B.長期；頻繁
C.短期；偶然
D.長期；偶然

4.單項選擇題（）閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且（）內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付，屬于可疑交易情形。

A.長期；長期
B.長期；短期
C.短期；短期
D.短期；長期

5.單項選擇題有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的，應(yīng)當同時向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和公安機關(guān)報告，并配合（）的反洗錢調(diào)查工作。

A.中國人民銀行
B.公安機關(guān)
C.司法機關(guān)
D.總行

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