單項選擇題證券經營機構通過銀行（）大量拆借（）資金，屬于可疑交易情形。
A.偶然；本幣
B.頻繁；本幣
C.偶然；外匯
D.頻繁；外匯
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1.單項選擇題外商投資企業(yè)以（）方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內將資金迅速轉到境外，與其生產經營支付需求不符，屬于可疑交易情形。
A.外幣現(xiàn)金
B.外幣匯款
C.本幣現(xiàn)金
D.本幣轉賬
2.單項選擇題客戶（）開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經營狀況不符，屬于可疑交易情形。
A.經常存入境內
B.偶然存入境外
C.偶然存入境內
D.經常存入境外
3.單項選擇題客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務，而其資金的（）可疑，屬于可疑交易情形。
A.金額
B.幣種
C.來源和用途
D.交易筆數(shù)
4.單項選擇題客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為（）或者從（）銀行賬戶轉入，屬于可疑交易情形。
A.現(xiàn)金；同名
B.現(xiàn)金；非同名
C.匯款；同名
D.匯款；非同名
5.單項選擇題（）償還貸款，與其財務狀況明顯不符，屬于可疑交易情形。
A.提前
B.到期
C.逾期
D.無力
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
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電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
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