A.中國人民銀行
B.華夏銀行總行
C.反洗錢行政管理部門
D.華夏銀行分行
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A.反洗錢管理人員
B.反洗錢專職崗位人員
C.反洗錢兼職崗位人員
D.反洗錢負責(zé)人員
A.反洗錢管理人員
B.反洗錢專職崗位人員
C.反洗錢負責(zé)人員
D.反洗錢兼職崗位人員
A.總行崗位準(zhǔn)入證書
B.總行從業(yè)資格證書
C.總行認證證書
D.總行崗位資格證書
A.中國人民銀行
B.總行
C.分行
D.支行
A.反洗錢持證上崗
B.反洗錢培訓(xùn)
C.反洗錢崗位準(zhǔn)入
D.反洗錢管理培訓(xùn)
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。