A.時間與地點
B.時間與方式
C.地點與方式
D.時間與人員
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A.管理部門
B.組織部門
C.牽頭部門
D.檢查部門
A.反洗錢工作辦公室
B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.會計部
D.合規(guī)部
A.反洗錢法律法規(guī)
B.反洗錢內(nèi)控制度
C.反洗錢培訓(xùn)機(jī)制
D.反洗錢實務(wù)操作
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.反洗錢基礎(chǔ)知識
B.反洗錢法律法規(guī)
C.反洗錢內(nèi)控制度
D.以上均對
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。