單項選擇題按照《反洗錢法》規(guī)定，國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)有（）。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.外匯管理局
D.反洗錢信息中心


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定，關(guān)于開展反洗錢國際合作的依據(jù)和原則，下面哪一項是錯誤的（）。

A.締結(jié)國際條約
B.參加國際條約
C.和平共處原則
D.平等互惠原則

2.單項選擇題《刑法修正案（六）》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪是（）。

A.破壞金融秩序罪
B.搶劫罪
C.偽造貨幣罪
D.行賄罪

3.單項選擇題《刑法修正案（六）》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）。

A.毒品犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.以上說法都正確

5.單項選擇題《反洗錢法》中所稱金融機構(gòu)，是指（）政策性銀行，商業(yè)銀行，信用合作社，保險公司等。

A.依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的
B.依法設(shè)立從事存貸業(yè)務(wù)的
C.國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的
D.從事金融服務(wù)的

最新試題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題